Regelefterlevnad
Regelefterlevnaden är affärsmodellens grund — inte en avdelning.
Spårbarhet — Reg. (EU) 2018/574
Vardeholm är registrerat som ekonomisk aktör i EU:s spårbarhetssystem för tobaksvaror enligt Reg. (EU) 2018/574; identifieringskoden för ekonomisk aktör (EOID) är QCALLA8Yu. Anläggningskoder (F-ID) kommer att finnas på plats där så krävs före vår första leverans. Rapporteringen i leveranskedjan kommer att vara slutförd innan varorna sätts i rörelse, inte efteråt.
- Förordning
- Reg. (EU) 2018/574
Produktanmälan — EU-CEG
Produktanmälan i EU Common Entry Gate är en förutsättning som vi kontrollerar innan någon transaktion ingås: vi bekräftar att de aktuella varorna är vederbörligen anmälda för sin destinationsmarknad av den part som ansvarar för anmälan.
- Portal
- EU-CEG
Nationell registrering
Om en varukategori vi hanterar är anmälningspliktig i det estniska registret över ekonomisk verksamhet (MTR), lämnas anmälan in innan den första sändningen i den kategorin avgår.
- Register
- MTR
Moms och VIES
Vardeholm är registrerat för EU-moms hos den estniska skatte- och tullmyndigheten (EMTA), momsregistreringsnummer EE103011048. Vårt eget nummer går att kontrollera i VIES, och vårt registerkort är offentligt i det estniska handelsregistret. Motpartens momsregistreringsnummer kontrolleras i VIES före den första transaktionen, och unionsinterna leveranser dokumenteras och rapporteras enligt EU:s momsregler.
- Kontroll
- VIES
Betalningar
Endast banköverföring. Vi varken tar emot eller gör kontantbetalningar — utan undantag.
- Betalning
- Banköverföring
Motpartskontroll
Vi kontrollerar våra motparter och förväntar oss att själva bli kontrollerade. Registerutdrag lämnas på begäran. Vårt momsregistreringsnummer kan kontrolleras i VIES; momsregistreringsbevis och bankreferens lämnas på begäran.
Före en första transaktion fastställer vi på grundval av handlingarna att motparten är ett registrerat företag med rätt att handla med de aktuella varorna: utdrag ur dess handelsregister, dess parti- eller tobakshandelstillstånd för destinationsmarknaden, dess momsregistreringsnummer kontrollerat mot VIES samt bekräftelse på vilka personer som är behöriga att företräda företaget och teckna dess firma. Betalning tas endast emot från ett konto i motpartens eget namn. Kontrollen är vårt första steg i varje ny affärsrelation, och att lämna dessa handlingar redan från början förkortar den avsevärt.
- Förfarande
- KYC
- Kontrolleras
- Register · Licens · VIES
Begärs från ny motpart
- Utdrag ur handelsregistret
- Parti- eller tobakshandelstillstånd för destinationsmarknaden
- Momsregistreringsnummer för kontroll i VIES
- Behörighetshandling samt uppgifter om bankkonto i företagets namn